{"id":30613,"date":"2020-07-13T14:00:22","date_gmt":"2020-07-13T14:00:22","guid":{"rendered":"https:\/\/jorgezanoni.com.br\/2019\/?p=30613"},"modified":"2020-07-13T14:04:05","modified_gmt":"2020-07-13T14:04:05","slug":"policia-civil-desmantela-associacao-criminosa-que-desviou-mais-de-treze-milhoes-do-banco-do-brasil-pessoas-da-nossa-regiao-estao-envolvidas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/jorgezanoni.com.br\/2019\/policia-civil-desmantela-associacao-criminosa-que-desviou-mais-de-treze-milhoes-do-banco-do-brasil-pessoas-da-nossa-regiao-estao-envolvidas\/","title":{"rendered":"Pol\u00edcia Civil desmantela associa\u00e7\u00e3o criminosa que desviou mais de treze milh\u00f5es do Banco do Brasil. Pessoas da nossa regi\u00e3o est\u00e3o envolvidas"},"content":{"rendered":"

POL\u00cdCIA CIVIL DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO DESMANTELA ASSOCIA\u00c7\u00c3O CRIMINOSA QUE DESVIOU MAIS DE TREZE MILH\u00d5ES DO BANCO DO BRASIL.<\/strong><\/p>\n

Desde o in\u00edcio da manh\u00e3 desta segunda (13\/7), 71 policiais civis da regi\u00e3o do Deinter 8 participam de a\u00e7\u00e3o policial denominada Argentarii \u2013 \u201cfazendo refer\u00eancia ao per\u00edodo romano, onde os banqueiros eram os profissionais de dep\u00f3sitos, realizavam a coleta do dinheiro, guardavam e os emprestava outros clientes\u201d.<\/p>\n

A opera\u00e7\u00e3o se destina ao cumprimento de 13 mandados de pris\u00e3o tempor\u00e1ria, 13 mandados de busca e apreens\u00e3o domiciliares, al\u00e9m do sequestro de mais de 4,5 milh\u00f5es em bens frutos dos il\u00edcitos, que est\u00e3o em nome dos integrantes da organiza\u00e7\u00e3o, ap\u00f3s representa\u00e7\u00e3o ofertada pela Pol\u00edcia Civil.<\/p>\n

As investiga\u00e7\u00f5es tiveram in\u00edcio em 2017, na Delegacia de Pol\u00edcia de Euclides da Cunha Paulista\/SP, e foram conclu\u00eddas pela 1\u00aa Delegacia de Pol\u00edcia de Investiga\u00e7\u00f5es Gerais \u2013 DIG, da Divis\u00e3o Especializada de Investiga\u00e7\u00f5es Criminais \u2013 DEIC-D8.
\nTrata-se de um sofisticado esquema criminoso voltado \u00e0 obten\u00e7\u00e3o fraudulenta de empr\u00e9stimos banc\u00e1rios e lavagem de dinheiro, os quais eram concedidos a empresas fantasmas, compostas por \u201claranjas\u201d.<\/p>\n

O grupo contava com a participa\u00e7\u00e3o de um gerente geral de ag\u00eancia banc\u00e1ria (demitido) e um contador para a organiza\u00e7\u00e3o burocr\u00e1tica, al\u00e9m de v\u00e1rios empres\u00e1rios que adquiriam empresas inativas, promoviam as altera\u00e7\u00f5es de seus quadros societ\u00e1rios e objetos sociais, transformando-as em empresas transportadoras e, ent\u00e3o, ap\u00f3s comprovarem falsamente rendimento milion\u00e1rio em nome daquelas empresas fantasmas, obtinham empr\u00e9stimos banc\u00e1rios de valores exorbitantes, os quais eram aprovados de maneira tamb\u00e9m fraudulenta pelo ent\u00e3o gerente. Os preju\u00edzos \u00e0 institui\u00e7\u00e3o financeira passam de 13 milh\u00f5es.<\/p>\n

Um dos integrantes do grupo, ainda se fazia passar por Delegado de Pol\u00edcia Federal, aplicando outros golpes, alguns deles praticados em detrimento de outros comparsas, o que ainda segue sob investiga\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

Durante as a\u00e7\u00f5es policiais, desenvolvidas em cinco cidades e dois Estados \u2013 Umuarama\/PR; Monte Castelo\/SP; Tupi Paulista\/SP; Osvaldo Cruz\/SP e S\u00e3o Jo\u00e3o do Pau D\u2019Alho\/SP foram apreendidos e sequestrados treze ve\u00edculos, tr\u00eas caminh\u00f5es, al\u00e9m de ter sido determinado o sequestro de cinco im\u00f3veis e o bloqueio de valores em contas corrente dos envolvidos pelo Banco Central, conforme solicitado pela Autoridade Policial, al\u00e9m de dinheiro em esp\u00e9cie que era guardado na casa de um dos integrantes. .<\/p>\n

Tamb\u00e9m foram apreendidos diversos contratos sociais e documentos relacionados, os quais ser\u00e3o ainda analisados durante a investiga\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

Por enquanto seguem presas 12 pessoas e cumpridos todas as buscas domiciliares, os presos ap\u00f3s a conclus\u00e3o das a\u00e7\u00f5es de pol\u00edcia judici\u00e1ria, ser\u00e3o encaminhados para Unidades Prisionais da regi\u00e3o.<\/p>\n

Os documentos e materiais apreendidos nesta data ser\u00e3o periciados e instruir\u00e3o novas fases da investiga\u00e7\u00e3o.<\/p>\n